По офисам  По итогам  По назначениям  По рейтингам  По фальши  Пресс-релизы  Все новости  Поиск новости
main pagee-mailsearch
Finnews.ru
Новости банков 1Новости банков 2Акции банковПубликацииКурсы ЦБ РФУслуги банковСправочнаяО FinNews.ru
Новости банков 1
 По автокредитам
 По вкладам
 По драг.металлам
 По ипотеке
 По картам
 По кредитам МСБ
 По переводам
 По потреб.кредитам
 По сейфингу
Новости банков 2
 По офисам
 По итогам
 По назначениям
 По рейтингам
 По фальши
 Пресс-релизы
 Все новости
 Поиск новости
Акции банков
 По автокредитам
 По банк.картам
 По депозитам
 По ипотеке
 По кредитам МСБ
 По потреб.кредитам
Публикации
 Макроэкономика
 Общество
 Степан Демура
 Интервью
 Банки
 Инвестиции
 Кредиты
 Личный опыт
 Рейтинг PR
Курсы ЦБ РФ
 Курсы валют сегодня
 Архив курсов валют
 Конвертер валют
Услуги банков
 Автокредиты
 Депозиты
 Драг.металлы
 Ипотека
 Курсы валют в банках
 Кредиты МСБ
 Потреб. кредиты
Справочная
 Банки
 Обменные пункты
 Поиск на PDA
 Небанковские кред.орг-и
О FinNews.ru
 Сервисы
 Реклама
 Вакансии
 Фотобанк
 Индекс настроений
 Индекс депозитов
 Форум
2.02.18/03:07
Швейцария ввела санкции против "Газпромбанка" из-за "Панамагейт". Банк был заподозрен в отмывании денег
"Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии" (Swiss financial market supervisory authority – FINMA) выявило в Gazprombank (Switzerland) серьёзные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег в отношении частных клиентов. В сообщении швейцарского регулятора сказано, что "Банк не смог провести адекватные экономические пояснения в деловых отношениях и сделках с повышенными рисками отмывания денег. FINMA запретила Gazprombank (Switzerland) принимать новых частных клиентов до дальнейшего уведомления".

В сообщении также сказано: "Исследование FINMA, которое было завершено в январе 2018 года, показало, что в период с 2006 по 2016 годы Gazprombank (Switzerland) серьёзно нарушил свои требования по защите от отмывания денег в период с 2006 по 2016 год. Во многих случаях была определена степень риска для его деловых отношений быть неправильным или выполняться слишком поздно. Он не смог прояснить фон деловых отношений и транзакций с необходимой глубиной и вниманием к деталям. Банк также не смог сохранить надлежащие записи о транзакциях и отношениях и часто не подтвердил полученную документацию. В некоторых случаях банк также не сообщал о подозрительных деловых отношениях в "Бюро отчётности по отмыванию денег в Швейцарии" (Money laundering reporting office Switzerland – MROS) в соответствующие сроки".

В заголовке сообщения швейцарского регулятора упоминаются "Панамские бумаги". Это словосочетание прогремело во всём мире почти два года назад. Напомню, что публикация итогов расследования, получившего в прессе самые разные названия – "Панамагейт" (или "Панамские документы", или "Панамские бумаги", или "Панамский архив"), произошла 3 апреля 2016 года. Таким образом, можно сделать вывод, что FINMA очень тщательно и скрупулёзно, в течении почти двух лет, проводил своё расследование, которое, согласно сообщению, затронуло тридцать швейцарских банков. В итоге санкции коснулись лишь "дочки" российского "Газпромбанка".

Лично я совсем не удивляюсь подобному исходу.

Уже в апреле 2016 года распространилась информация о том, что "Газпромбанк" обвиняется в нарушении швейцарских законов. Тогда у экспертов возникли вопросы по взаимоотношениям банка с другом детства президента РФ виолончелистом Ролдугиным. Из "Панамских бумаг" выяснилось, что этот гражданин, оказывается, долларовый миллиардер, хотя в бизнесе не разбирается, и ничего в нём не смыслит.

Сразу же начались подозрения, что он не более, чем чей-то фронтмен. То есть является номинальным держателем кошелька человека, который по каким-то причинам не может владеть этим кошельком официально. Если рассуждать строго логически, то единственной разумной кандидатурой такого человека является гражданин Путин.

В отличие от швейцарских регуляторов, российский ЦБ "Панамские бумаги" не заинтересовали. Из полученного мною от регулятора ответа следовало, что ЦБ не собирается проводить собственное расследование причастности российских банков к сомнительным, или даже незаконным, операциям с оффшорными компаниями, о которых стало известно из "Панамских документов". Что-ж, в нашей сувенирной демократии иного варианта трудно было ожидать. Очень хорошо, что в Швейцарии демократия совсем другая, и они смогли довести до логического конца своё расследование, которое показало, что швейцарская "дочка" "Газпромбанка" нарушила швейцарские законы.

Это бросает тень и на российский "Газпромбанк". Возможно, и он нарушает законы. Просто об этом пока ничего не известно. Мы можем только гадать.

Источник:  Владимир Шевченко, главный редактор FinNews.ru

Перейти на страницу:
Газпромбанк (Калининград) 
Газпромбанк (Мурманск) 
Газпромбанк (Санкт-Петербург) 
Газпромбанк (Ухта) 
 Еще по теме:

© FinNews.ru    
О правилах использования материалов сайта www.finnews.ru смотрите на странице "Информация об авторских правах"
ипотека, ипотечный кредит, квартира в кредит, кредит под залог квартиры, кредит под недвижимость, кредит на покупку квартиры, вклады и депозиты, автокредит, автокредитование, автомобили Петербург, автомобиль в кредит, машина в кредит, потребительский кредит, кредиты малый и средний бизнес,

   Ссылки
   
   
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика