Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 29 сентября 2020 года бывшего председателем правления банка "Таврический" Сергея Сомова и бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемых в десяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Как полагает следствие, не позднее 26.03.2013 Сомов, являясь председателем правления АО "Таврический банк", вступил в преступный сговор с заместителем председателя правления банка Гаркушей и неустановленными лицами, направленный на хищение мошенническим путём денежных средств, принадлежащих указанному выше кредитному учреждению в особо крупном размере, и совместно с ними для использования в качестве компании-заёмщика и совершения фиктивных сделок, связанных якобы с легальной предпринимательской деятельностью по импорту производственного оборудования для изготовления "пресс-форм для производства стеклянных бутылок" у компании-нерезидента "Renaissance Premier S.A.", то есть использования в противоправных целях, привлекли юридическое лицо - ООО "Милан". Далее Сомов, Гаркуша и неустановленные лица, достоверно осведомлённые о том, что используемое ими для получения кредитов в качестве компании-заёмщика вышеуказанное юридическое лицо реальной предпринимательской деятельности не ведёт, действуя умышленно путем обмана, через Гаркушу, наделённого полномочиями на подписание распоряжений на выдачу кредитов, кредитных договоров и иных распорядительных документов, при этом Сомов и Гаркуша, злоупотребляя своим служебным положением, в ущерб финансовой стабильности банка, вопреки установленной в банке процедуре согласования и выдачи кредитов, в отсутствие заключения о финансовом состоянии заёмщика и решения кредитного комитета банка, заключили с ООО "Милан" в лице не состоящего с соучастниками в преступном сговоре Ч., кредитный договор на сумму кредита 66 000 000 рублей, по условиям которого со счёта АО "Банк Таврический" соучастники получили на счёт ООО "Милан", в том же кредитном учреждении, денежные средства в сумме 66 000 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также Сомов и Гаркуша совершили еще 9 аналогичных преступлений - со счёта АО "Банк Таврический" соучастники получили на счёт ООО "Милан" денежные средства в общей сумме не менее 450 185 963 рублей.

Следствие сообщило, что в ходе проведения ОРМ сотрудниками СЭБ ФСБ России установлено, что обвиняемый Гаркуша предпринимал попытки воспрепятствовать полному, объективному, всестороннему расследованию уголовного дела, принимал меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Кроме того, он имеет связи с рядом высокопоставленных чиновников органов власти с намерением заручиться их покровительством и добиться от них оказания давления на следственные органы в целях прекращения уголовного преследования.