По автокредитам  По вкладам  По драг.металлам  По ипотеке  По картам  По кредитам МСБ  По переводам  По потреб.кредитам  По сейфингу
main pagee-mailsearch
Finnews.ru
Новости банков 1Новости банков 2Акции банковПубликацииКурсы ЦБ РФУслуги банковСправочнаяО FinNews.ru
Новости банков 1
 По автокредитам
 По вкладам
 По драг.металлам
 По ипотеке
 По картам
 По кредитам МСБ
 По переводам
 По потреб.кредитам
 По сейфингу
Новости банков 2
 По офисам
 По итогам
 По назначениям
 По рейтингам
 По фальши
 Пресс-релизы
 Все новости
 Поиск новости
Акции банков
 По автокредитам
 По банк.картам
 По депозитам
 По ипотеке
 По кредитам МСБ
 По потреб.кредитам
Публикации
 Макроэкономика
 Общество
 Степан Демура
 Интервью
 Банки
 Инвестиции
 Кредиты
 Личный опыт
 Рейтинг PR
Курсы ЦБ РФ
 Курсы валют сегодня
 Архив курсов валют
 Конвертер валют
Услуги банков
 Автокредиты
 Депозиты
 Драг.металлы
 Ипотека
 Курсы валют в банках
 Кредиты МСБ
 Потреб. кредиты
Справочная
 Банки
 Обменные пункты
 Поиск на PDA
 Небанковские кред.орг-и
О FinNews.ru
 Сервисы
 Реклама
 Вакансии
 Фотобанк
 Индекс настроений
 Индекс депозитов
 Форум
2.08.20/13:53
Бывших топ-менеджеров банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу и Сергея Сомова арестовали по делу о хищении 450 млн рублей
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 29 сентября 2020 года бывшего председателем правления банка "Таврический" Сергея Сомова и бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемых в десяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Как полагает следствие, не позднее 26.03.2013 Сомов, являясь председателем правления АО "Таврический банк", вступил в преступный сговор с заместителем председателя правления банка Гаркушей и неустановленными лицами, направленный на хищение мошенническим путём денежных средств, принадлежащих указанному выше кредитному учреждению в особо крупном размере, и совместно с ними для использования в качестве компании-заёмщика и совершения фиктивных сделок, связанных якобы с легальной предпринимательской деятельностью по импорту производственного оборудования для изготовления "пресс-форм для производства стеклянных бутылок" у компании-нерезидента "Renaissance Premier S.A.", то есть использования в противоправных целях, привлекли юридическое лицо - ООО "Милан". Далее Сомов, Гаркуша и неустановленные лица, достоверно осведомлённые о том, что используемое ими для получения кредитов в качестве компании-заёмщика вышеуказанное юридическое лицо реальной предпринимательской деятельности не ведёт, действуя умышленно путем обмана, через Гаркушу, наделённого полномочиями на подписание распоряжений на выдачу кредитов, кредитных договоров и иных распорядительных документов, при этом Сомов и Гаркуша, злоупотребляя своим служебным положением, в ущерб финансовой стабильности банка, вопреки установленной в банке процедуре согласования и выдачи кредитов, в отсутствие заключения о финансовом состоянии заёмщика и решения кредитного комитета банка, заключили с ООО "Милан" в лице не состоящего с соучастниками в преступном сговоре Ч., кредитный договор на сумму кредита 66 000 000 рублей, по условиям которого со счёта АО "Банк Таврический" соучастники получили на счёт ООО "Милан", в том же кредитном учреждении, денежные средства в сумме 66 000 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также Сомов и Гаркуша совершили еще 9 аналогичных преступлений - со счёта АО "Банк Таврический" соучастники получили на счёт ООО "Милан" денежные средства в общей сумме не менее 450 185 963 рублей.

Следствие сообщило, что в ходе проведения ОРМ сотрудниками СЭБ ФСБ России установлено, что обвиняемый Гаркуша предпринимал попытки воспрепятствовать полному, объективному, всестороннему расследованию уголовного дела, принимал меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Кроме того, он имеет связи с рядом высокопоставленных чиновников органов власти с намерением заручиться их покровительством и добиться от них оказания давления на следственные органы в целях прекращения уголовного преследования.

Источник:  Соб.инф.

Перейти на страницу:
Таврический (Кингисепп) 
Таврический (Печора) 
Таврический (Санкт-Петербург) 
Таврический (Сосновый Бор) 
Таврический (Сыктывкар) 
 Еще по теме:

© FinNews.ru    
О правилах использования материалов сайта www.finnews.ru смотрите на странице "Информация об авторских правах"
ипотека, ипотечный кредит, квартира в кредит, кредит под залог квартиры, кредит под недвижимость, кредит на покупку квартиры, вклады и депозиты, автокредит, автокредитование, автомобили Петербург, автомобиль в кредит, машина в кредит, потребительский кредит, кредиты малый и средний бизнес,

   Ссылки
   
   
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика