Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и журналисты множества СМИ по всему миру получили доступ к части документов FinCEN. Это специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США. Всего к журналистам попала информация об операциях на сумму свыше 2 трлн долларов. Но опубликована лишь небольшая часть: на 35 млрд долларов за период с 2000 года по 2017 год.

К России относится информация о 3 810 потенциально подозрительных транзакциях, в которых участвовали российские банки. В ходе этих транзакций российские банки получили от контрагентов 7,28 млрд долларов, а отправили контрагентам 3,50 млрд долларов.

В списке российских банков, которые проводили потенциально подозрительные транзакции, засветились такие известные имена, как "Сбербанк", ВТБ, "Росбанк", "Альфа-банк", "Еврофинанс Моснарбанк", "Внешэкономбанк", "Номос банк", "Возрождение", "Газпромбанк", "Юникредит банк", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк", "Райффайзенбанк". Лидером по объёму таких операций стал "Росбанк" (4,8 млрд долларов). За ним следуют "Альфа-банк" и "Сбербанк" (более чем 400 млн долларов у каждого банка).

Как о таких операциях российских банков стало известно американцам? Всё очень просто. Любой крупный перевод долларов от отправителя к получателю, если они обслуживаются в разных банках, и эти банки не взаимодействуют друг с другом напрямую посредством корреспондентских счетов, требуют участия американского банка. Потому что переводятся американские доллары. Если американскому банку почему-то кажется, что операция по переводу долларов имеет "дурной запах", он немедленно извещает об этом FinCEN. Или вообще отказывается осуществлять перевод, блокируя деньги отправителя до прояснения ситуации. Дабы потом не попасть на штрафные санкции от FinCEN.

Таким образом, почти все операции российских олигархов (а также российских чиновников) в американских долларах известны американцам. Им известно, кто от кого получал деньги, кто что на них покупал, куда деньги пытался спрятать. До поры, до времени, вся информация хранится в файлах на компьютерах (или в папочках, если по старинке).

А в определённый момент к определённому товарищу могут прийти и поставить перед простым выбором – если хочешь пользоваться своими деньгами и дальше, сделай то-то и то-то. Или твои деньги будут конфискованы. Как вы думаете, поступит этот товарищ?

Правильно в своё время сказал Збигнев Казимеж Бжезинский: "Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 млрд долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом".