Банк России приказом от 16.04.2021 № ОД-689 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО банк "Нейва" (рег. № 1293, г. Екатеринбург). По величине активов кредитная организация занимала 188 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", руководствуясь тем, что банк "Нейва":

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций;

допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банком "Нейва" в значительных объёмах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление банком "Нейва" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк "Нейва" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: банк "Нейва" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Выплата вкладов производится государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии АСВ (8 800 200-08-05), а также на сайте АСВ в сети Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе "Страхование вкладов/Страховые случаи".