По автокредитам  По вкладам  По драг.металлам  По ипотеке  По картам  По кредитам МСБ  По переводам  По потреб.кредитам  По сейфингу
main pagee-mailsearch
Finnews.ru
Новости банков 1Новости банков 2Акции банковПубликацииКурсы ЦБ РФУслуги банковСправочнаяО FinNews.ru
Новости банков 1
 По автокредитам
 По вкладам
 По драг.металлам
 По ипотеке
 По картам
 По кредитам МСБ
 По переводам
 По потреб.кредитам
 По сейфингу
Новости банков 2
 По офисам
 По итогам
 По назначениям
 По рейтингам
 По фальши
 Пресс-релизы
 Все новости
 Поиск новости
Акции банков
 По автокредитам
 По банк.картам
 По депозитам
 По ипотеке
 По кредитам МСБ
 По потреб.кредитам
Публикации
 Макроэкономика
 Общество
 Степан Демура
 Интервью
 Банки
 Инвестиции
 Кредиты
 Личный опыт
 Рейтинг PR
Курсы ЦБ РФ
 Курсы валют сегодня
 Архив курсов валют
 Конвертер валют
Услуги банков
 Автокредиты
 Депозиты
 Драг.металлы
 Ипотека
 Курсы валют в банках
 Кредиты МСБ
 Потреб. кредиты
Справочная
 Банки
 Обменные пункты
 Поиск на PDA
 Небанковские кред.орг-и
О FinNews.ru
 Сервисы
 Реклама
 Вакансии
 Фотобанк
 Индекс настроений
 Индекс депозитов
 Форум
30.09.22/21:27
Британия подозревает совладельца "Альфа-банка" Петра Авена в использовании счетов жены для своих личных нужд
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) подозревает, что совладелец "Альфа-банка" Пётр Авен использует счета жены и сторонних компаний для оплаты личных расходов. Это запрещено наложенными на него санкциями. Правоохранителей заинтересовал перевод в 3,7 млн фунтов из австрийского траста в Британию.

История санкций в отношении Петра Авена:

28 февраля 2022 года ЕС ввёл персональные санкции против Петра Авена ("1").

15 марта 2022 года Великобритания ввела персональные санкции против Петра Авена ("2").

5 апреля 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против Петра Авена ("3").

13 апреля 2022 года Швейцария ввела персональные санкции против Петра Авена ("4"

14 апреля 2022 года Канада ввела персональные санкции против Петра Авена ("5").

В мае 2022 года Великобритания отказала в одноразовом выезде из Британии с правом возвращения Петру Авену ("6").

23 мая 2022 года стало известно, что Великобритания завела уголовное дело против Петра Авена ("7").

26 мая 2022 года министр юстиции Латвии Янис Борданс (Jānis Bordāns) направил письмо министру внутренних дел Латвии Кристапсу Эклонсу (Kristaps Eklons) с призывом не затягивать с лишением гражданства Петра Авена ("8").

В июле 2022 года стало известно, что Британский суд отказался размораживать счета Петра Авена ("9").


Источник:  Соб.инф.

Перейти на страницу:
Альфа-банк (Архангельск) 
Альфа-банк (Калининград) 
Альфа-банк (Мурманск) 
Альфа-банк (Петрозаводск) 
Альфа-банк (Санкт-Петербург) 
 Еще по теме:

© FinNews.ru    
О правилах использования материалов сайта www.finnews.ru смотрите на странице "Информация об авторских правах"
ипотека, ипотечный кредит, квартира в кредит, кредит под залог квартиры, кредит под недвижимость, кредит на покупку квартиры, вклады и депозиты, автокредит, автокредитование, автомобили Петербург, автомобиль в кредит, машина в кредит, потребительский кредит, кредиты малый и средний бизнес,

   Ссылки
   
   
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика