Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) подозревает, что совладелец "Альфа-банка" Пётр Авен использует счета жены и сторонних компаний для оплаты личных расходов. Это запрещено наложенными на него санкциями. Правоохранителей заинтересовал перевод в 3,7 млн фунтов из австрийского траста в Британию.
История санкций в отношении Петра Авена:
28 февраля 2022 года ЕС ввёл персональные санкции против Петра Авена (
"1").
15 марта 2022 года Великобритания ввела персональные санкции против Петра Авена (
"2").
5 апреля 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против Петра Авена (
"3").
13 апреля 2022 года Швейцария ввела персональные санкции против Петра Авена (
"4"
14 апреля 2022 года Канада ввела персональные санкции против Петра Авена (
"5").
В мае 2022 года Великобритания отказала в одноразовом выезде из Британии с правом возвращения Петру Авену (
"6").
23 мая 2022 года стало известно, что Великобритания завела уголовное дело против Петра Авена (
"7").
26 мая 2022 года министр юстиции Латвии Янис Борданс (Jānis Bordāns) направил письмо министру внутренних дел Латвии Кристапсу Эклонсу (Kristaps Eklons) с призывом не затягивать с лишением гражданства Петра Авена (
"8").
В июле 2022 года стало известно, что Британский суд отказался размораживать счета Петра Авена (
"9").